г. Ставрополь, ул. Ленина, 421 A, 2 этаж
Часы работы: с 9:00 до 18:00
8(8652) 23 73 73

Обязанность КПК приостанавливать операции с денежными средствами на основании информации, поступившей от Росфинмониторинга.

14 июля 2025
Кооператив в одностороннем порядке приостанавливает операции с денежными средствами или иным имуществом клиента в соответствии с пунктом 10.1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, на срок определенный Росфинмониторингом. В случае приостановления операции, Кооператив уведомляет клиента в день его обращения с указанием причины и срока приостановки. Приостановление операций по данным основаниям не является нарушением обязательств Кооператива и не влечет гражданско-правовой ответственности перед клиентом.

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 24.06.2025) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Ст. 7 п. 10.1. № 115-ФЗ

10.1. В случае получения информации о принятом на основании части десятой статьи 8 настоящего Федерального закона решении о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, приостанавливает соответствующие операции незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения указанной информации, на срок, определенный в таком решении.

В случае получения информации об отмене принятого на основании части десятой статьи 8 настоящего Федерального закона решения о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, а также по истечении срока приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом, указанного в таком решении, организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, возобновляет проведение операций с денежными средствами или иным имуществом, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление этих операций.

Организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, в день обращения клиента в целях совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, проведение которой невозможно в связи с принятым на основании части десятой статьи 8 настоящего Федерального закона решением о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, в порядке, установленном договором с клиентом, информирует клиента о данном приостановлении с указанием его причины и срока.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, незамедлительно представляют информацию об операциях, приостановленных на основании решения, указанного в части десятой статьи 8 настоящего Федерального закона, в уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в статье 5 настоящего Федерального закона, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, - в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.

Действие положений настоящего пункта распространяется на случаи направления на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля.

(абзац введен Федеральным законом от 23.05.2025 N 105-ФЗ)

(п. 10.1 введен Федеральным законом от 28.12.2024 N 522-ФЗ)

 

 

Другие новости
Наш сайт использует cookie-файлы, а также получает данные об IP-адресе с целью функционирования программно-аппаратного обеспечения сайта и обработки ваших запросов. Продолжая использовать данный ресурс, вы автоматически соглашаетесь с использованием этих технологий. Политика обработки и защиты персональных данных
Мы вам перезвоним
Оставьте ваше имя и номер телефона. Мы работает с будние дни с 9 до 18
Обращения принимаются только от жителей Ставрополя и Ставропольского края!
Ваше имя
Номер телефона
Ждите звонка
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Мы работает с будние дни с 9 до 18
Закрыть
Заявка на займ
Мы рассмотрим вашу заявку и свяжемся с вами в ближайшее время
Ваше имя
Номер телефона
Ждите звонка
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Мы работает с будние дни с 9 до 18
Закрыть